GT Capital - Informe de Gobierno Corporativo (2024)

Como parte de su mejora continua en el gobierno corporativo, GT Capital emprendió las siguientes mejores prácticas en 2020:

1. Realización virtual de la Asamblea Anual de Accionistas de 2020 ("ASM") de la Corporación, de conformidad con el Memorándum Circular N.° 6 Serie de 2020 de la SEC, con los accionistas que tienen la opción de votar por poder o mediante votación electrónica durante la ASM;

2. Realización virtual de reuniones de directorio para la seguridad de los directores y otros participantes en vista de la pandemia;

3. Elección de una directora;

4. Publicación del Informe de Sustentabilidad 2019 relacionado con el desempeño de sustentabilidad de GT Capital en términos de los impactos económicos, ambientales y sociales del conglomerado en sus áreas de operación y en las comunidades a las que llegan sus actividades y proyectos;

5. Asegurar el cumplimiento continuo de la Ley de Privacidad de Datos y sus Reglas y Reglamentos de Implementación;

6. Continuación del despliegue del marco de informes de sostenibilidad a las empresas componentes que conducen a un informe consolidado; y

Coordinación con facilitador externo sobre resultados de evaluación de directorio, comité, presidente y directores para el año 2019.

Cumplimiento 2020

GT Capital cumple con el Código de Gobierno Corporativo para Empresas que Cotizan en Bolsa, así como con todas las leyes, normas y reglamentos pertinentes impuestos en la conducción de sus negocios.

Como PLC, GT Capital reconoce su deber y responsabilidad de brindar información oportuna y precisa al público inversionista. Con este fin, GT Capital cumple estrictamente con todos los requisitos informativos y de divulgación impuestos por las agencias reguladoras como la SEC, la Bolsa de valores de Filipinas ("PSE") y la Corporación de intercambio y negociación de Filipinas. GT Capital también garantiza la publicación de todos los requisitos de información y divulgación en el sitio web de GT Capital:www.gtcapital.com.ph.

Políticas y Prácticas de Gobierno Corporativo

Las buenas prácticas de gobierno corporativo son necesarias en todos los niveles de la organización. Con el fin de garantizar un buen gobierno corporativo y seguir cultivando e inculcando una cultura de cumplimiento dentro de la Corporación, GT Capital estableció las siguientes políticas en apoyo de su marco de gobierno corporativo.

Manual de Gobierno Corporativo

GT Capital adoptó un Manual de Gobierno Corporativo (el “Manual GC”) para institucionalizar los principios de buen gobierno corporativo en toda la Corporación. Esto está en línea con la creencia de su Junta Directiva, Gerencia, empleados y accionistas de que el gobierno corporativo es un componente necesario de lo que constituye una gestión empresarial estratégica sólida. Por ello, se realizan todos los esfuerzos necesarios para dar a conocer el Manual de GC al interior de la Corporación y velar por su cumplimiento. Los estatutos de los comités de la Junta se adjuntan al Manual de GC, y estos se revisan anualmente y, si es necesario, se modifican para reflejar las mejores prácticas de gobierno corporativo adoptadas por la Corporación.

Código ético

El Código de Ética promueve una cultura de buen gobierno y sirve como guía para garantizar que los directores, funcionarios y empleados de GT Capital se adhieran a los más altos estándares éticos en la conducción de sus negocios, teniendo en cuenta los valores corporativos centrales de GT Capital de integridad, excelencia, respeto, espíritu emprendedor y compromiso con la creación de valor.

El Código de Ética se implementa a través del Manual de GC, la Política de Denuncias, el Código de Disciplina de los Empleados y el Manual de Políticas y Procedimientos (“PPM”) de cada departamento. La Política de Denuncias y el Código de Disciplina de Empleados fueron distribuidos a todos los directores, funcionarios y empleados, mientras que los PPM de cada departamento son difundidos a todos los empleados de dichos departamentos. Todos estos documentos también están disponibles para el acceso de todos los directores, funcionarios y empleados a través del sitio web, por solicitud del Departamento Legal y de Cumplimiento, y a través del Departamento de Recursos Humanos ("HR") y Administración, y se revisan anualmente. base en el contexto de mejores prácticas en evolución y regulaciones cambiantes.

El Departamento de RRHH y Administración de GT Capital, en coordinación con los responsables correspondientes de otros departamentos, tiene la función de implementar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Código Ético, así como de las políticas y códigos de desarrollo del Código Ético. Sus responsabilidades incluyen, entre otras, asegurar que el contenido del Código de Ética sea comunicado a todos los funcionarios y empleados nuevos y existentes de la Corporación. Esto se hace entregando a los funcionarios y empleados una copia del Manual del Empleado de GT Capital, que incluye el Código de Disciplina de los Empleados, y requiriendo que cada funcionario y empleado acuse recibo del mismo por escrito, y realizando una orientación anual sobre las políticas de la Corporación. . Sus actividades también incluyen investigar las denuncias de infracciones al Código y, en su caso, imponer las medidas disciplinarias correspondientes. Además, cada departamento es auditado por el Departamento de Auditoría Interna de GT Capital para verificar aún más el cumplimiento de las políticas pertinentes.

Código de Disciplina y Programas Anticorrupción

El Código de Disciplina de los Empleados, que ha sido distribuido a todos los empleados de GT Capital y está disponible en el sitio web de GT Capital, garantiza que los empleados de GT Capital se comporten de manera adecuada a sus respectivos puestos en la Corporación adoptando los principios generales de profesionalismo. , altos estándares éticos, disciplina, integridad y honestidad. Asimismo, promueve la conducción eficiente, ordenada y segura de las operaciones de la Corporación, así como la equidad y uniformidad en la aplicación de cualquier acción disciplinaria a sus empleados.

El programa anticorrupción de la Corporación está integrado en el Código de Disciplina, que considera el soborno y el ofrecimiento o aceptación de cualquier cosa de valor para beneficio personal en la realización de asuntos oficiales como un delito grave, con pena de destitución.

El Departamento de RRHH y Administración es responsable del seguimiento e implementación del Código de Disciplina de los Empleados. Regularmente realiza seminarios para sus empleados, incluido un seminario de incorporación para nuevos empleados, que aborda las políticas y procedimientos de GT Capital, incluido el Código de Disciplina de Empleados y el Programa Anticorrupción de la Corporación. Desde su adopción en 2013, no ha habido mayores violaciones al Código de Disciplina de los Empleados.

Política de denuncia de irregularidades

La Política de denuncia de irregularidades de GT Capital se adoptó para fortalecer aún más el marco de gobierno corporativo de GT Capital y mantener los más altos estándares de transparencia, probidad y responsabilidad, de acuerdo con su estatura como PLC.

La Política de denuncia de irregularidades prohíbe estrictamente las prácticas fraudulentas y la conducta poco ética por parte de cualquiera de los miembros de la junta, funcionarios y empleados. Define quién califica como denunciante y establece el procedimiento que debe seguir dicho denunciante para denunciar de buena fe actos u omisiones que crea razonablemente que violan una ley, regla o reglamento o constituyen una conducta poco ética o una práctica contable fraudulenta.

Los denunciantes están protegidos por las disposiciones de confidencialidad y no represalias de la Política de denuncia de irregularidades. El primero asegura que la Corporación mantenga el anonimato del denunciante durante el proceso de revisión e investigación y establece las sanciones que se impondrán a cualquier parte que revele la identidad del denunciante sin su consentimiento. La política de no represalias prohíbe las represalias o las tácticas de represalia contra los empleados denunciantes, como transferencias punitivas, retención de promoción o capacitación profesional, pérdida de derechos o beneficios de antigüedad, entre otros, y establece que se tomarán medidas disciplinarias contra un funcionario o empleado que incurre en tal conducta.

Se puede acceder a la Política de denuncia de irregularidades a través del sitio web de GT Capital, y también se adjunta al Manual de GC de GT Capital.

Gestión de riesgos empresariales

Estructura de Gobierno de Riesgos

La estructura de gobierno de riesgos de GT Capital garantiza que la gestión de riesgos no sea responsabilidad exclusiva de un individuo, sino que ocurra y sea respaldada en todos los niveles de la Corporación. La eficacia de la estructura y el proceso de gobierno de riesgos está respaldada por funciones y responsabilidades de gestión de riesgos bien definidas y revisiones periódicas realizadas por el Departamento de Auditoría Interna.

La Junta Directiva, a través del Comité de Supervisión de Riesgos, tiene la función de supervisión final sobre las actividades de gestión de riesgos de la Corporación y aprueba las políticas, procedimientos y parámetros relacionados con la gestión de riesgos que rigen la gestión de riesgos.

El Consejo de Administración, con la orientación del Comité Ejecutivo, determina la dirección estratégica de GT Capital y crea el entorno y las estructuras para alinear adecuadamente la gestión de riesgos con los objetivos estratégicos.

El Director de Riesgos ("CRO") es el defensor de riesgos de la Corporación que facilita la ejecución del proceso de ERM. Su principal responsabilidad es poseer, desarrollar, implementar y mejorar continuamente el proceso de ERM. Es asistido por un oficial de gestión de riesgos de tiempo completo.

Los miembros del Comité Directivo de Riesgos son los propietarios de los riesgos y son responsables de la identificación, evaluación y seguimiento de los riesgos clave, y el establecimiento de contramedidas.

De acuerdo con la Carta de Riesgos, el sistema de gestión de riesgos se somete a auditorías internas periódicas para identificar brechas en el desempeño del proceso. Los resultados de la auditoría se informan al Comité de Auditoría, el Comité de Supervisión de Riesgos y la Alta Gerencia, y se abordan en consecuencia.

Riesgos y controles comerciales clave

En 2020 se realizaron las entrevistas individuales y talleres grupales para la Reevaluación Anual del ERM. Se identificaron y evaluaron un total de 37 riesgos utilizando los criterios de clasificación de riesgos acordados. Se desarrollaron Planes de Acción de Tratamiento de Riesgos para los principales riesgos materiales. Se desarrolló y monitoreó un panel de riesgos que contiene indicadores de riesgo clave para cada riesgo identificado para evaluar de forma continua que los riesgos se gestionan de manera efectiva. Los riesgos clave para GT Capital y sus empresas componentes incluyen riesgo de mercado, riesgo operativo, riesgo de cumplimiento normativo, riesgo de información financiera y riesgo de gestión de cartera.

Riesgo de mercado

Las empresas de componentes de GT Capital se dedican a varios sectores, a saber, banca, seguros, promoción inmobiliaria, montaje y distribución de automóviles, e infraestructura y servicios públicos. Las empresas componentes de GT Capital pueden verse afectadas negativamente por el mercado y otros factores macroeconómicos, como la tasa de interés, las tasas de cambio, la inflación y otras variables económicas. Las políticas políticas, las direcciones y las incertidumbres también pueden afectar la demanda del mercado de productos y servicios de empresas de componentes.

Para mitigar este riesgo, GT Capital y las empresas que lo componen monitorean continuamente los indicadores clave de riesgo, realizan análisis de sensibilidad y ajustan sus estrategias comerciales en consecuencia.

Riesgo operacional

Las empresas componentes de GT Capital están expuestas a riesgos en la realización de sus operaciones, lo que incluye fraude y seguridad de la información. Los incidentes de esta categoría pueden provocar interrupciones en las operaciones, daños a la reputación o pérdidas financieras.

Para mitigar este riesgo, GT Capital y sus empresas componentes mantienen políticas, procedimientos y controles operativos sólidos. Se llevan a cabo auditorías internas regulares y verificaciones de terceros, según sea necesario, para identificar y abordar las brechas en el desempeño de varias funciones.

Riesgo de Cumplimiento Normativo

Las empresas componentes de GT Capital están reguladas por Bangko Sentral ng Pilipinas, la Comisión de Seguros, la Junta Reguladora de Vivienda y Uso del Suelo, la SEC, la Oficina de Impuestos Internos y otros organismos reguladores. Las reglas y las pautas de implementación siempre están evolucionando, y GT Capital siempre debe estar al día con estos nuevos desarrollos.

Para mitigar este riesgo, las empresas componentes de GT Capital cuentan con sus propios departamentos legales y de cumplimiento para garantizar el adecuado cumplimiento de las regulaciones pertinentes. Además, el departamento de auditoría interna de cada empresa componente reporta cualquier incumplimiento material a sus respectivos comités de auditoría.

Riesgo de información financiera

Es de suma importancia para GT Capital y sus empresas componentes ser transparentes para sus accionistas en términos de información financiera.

Para lograrlo, cada una de las empresas componentes de GT Capital ha contratado a Sycip, Gorres, Velayo & Company (“SGV & Co.”) como su auditor externo. Además, GT Capital realiza su propia revisión de los informes financieros presentados para la consolidación. Posteriormente, los estados financieros consolidados a nivel de GT Capital son sujetos a otra auditoría externa por parte de SGV & Co.

Gestión de carteraRiesgo

Como sociedad de cartera, GT Capital tiene como objetivo tener una cartera diversificada que maximice la rentabilidad y cree valor para los accionistas.

Para lograrlo, GT Capital Management se reúne periódicamente para monitorear y revisar el desempeño de la cartera y en consecuencia recomienda el ajuste de las estrategias comerciales al Comité Ejecutivo y al Directorio.

Riesgos Ambientales y Sociales

Las empresas componentes de GT Capital están expuestas a riesgos no financieros tales como impactos ambientales y sociales en la realización de sus operaciones. Los riesgos ambientales pueden ser provocados por el incumplimiento de las leyes y reglamentos pertinentes y la contribución del cambio climático. El riesgo social surge principalmente de la interacción de las empresas componentes con sus partes interesadas, como empleados, proveedores, clientes y otros participantes en la cadena de valor.

Para mitigar este riesgo, las empresas componentes de GT Capital están involucrando activamente a las partes interesadas clave para mejorar su respuesta a los riesgos ambientales y sociales. Además, las empresas de componentes garantizan el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos pertinentes que brindan protección al medio ambiente ya los participantes de su cadena de suministro.

Otros Riesgos

Además de los riesgos clave discutidos anteriormente, existen otros riesgos que fueron identificados por GT Capital Management durante la Reevaluación Anual de Gestión de Riesgos Empresariales de 2020. Cada riesgo tiene indicadores clave de riesgo correspondientes que se monitorean periódicamente y sirven como una señal de alerta temprana para GT Capital en caso de que surgiera un riesgo emergente. Estos indicadores son reportados a la Junta Directiva, a través del Comité de Supervisión de Riesgos, trimestralmente.

Política de Conflictos de Interés

Según el Manual de GC de GT Capital, los directores deben observar la realización de transacciones comerciales justas con la Corporación, asegurarse de que su interés personal no entre en conflicto con los intereses de la Corporación y no deben usar su posición para obtener ganancias o para obtener algún beneficio o ventaja para él mismo y/o sus intereses relacionados. Asimismo, los directores de GT Capital deberán evitar situaciones que puedan comprometer su imparcialidad. Cuando exista un conflicto de interés real o potencial, el director en conflicto está obligado a divulgar total e inmediatamente el mismo y abstenerse de participar en la discusión de la Junta sobre ese punto de la agenda.

Como parte de su evaluación de los candidatos a directores, el Manual de GC establece que el Comité de Nominaciones debe considerar posibles conflictos de interés.

Políticas sobre uso de información privilegiada

De conformidad con el Código de Regulación de Valores y otras leyes y emisiones pertinentes, las políticas de GT Capital garantizan que sus directores, funcionarios y empleados mantengan segura y confidencial toda la información material no pública que puedan adquirir o conocer en razón de su cargo. Con este fin, los directores, funcionarios y empleados tienen prohibido negociar con acciones de GT Capital desde el momento en que reciben o toman conocimiento de información material no pública hasta dos (2) días hábiles completos después de su divulgación al público inversionista ( el “Período de Bloqueo”). La Corporación considera el abuso de información privilegiada como un delito grave y prohíbe la continuación del servicio de cualquier director, funcionario o empleado que haya sido condenado por un tribunal de jurisdicción competente por abuso de información privilegiada. En consecuencia, sujeto a los procedimientos requeridos por las políticas de la Corporación, un director condenado por abuso de información privilegiada será destituido de su cargo, mientras que los funcionarios y empleados estarán sujetos a despido.

Fuera del Período de Bloqueo, GT Capital requiere que sus directores, funcionarios y accionistas principales informen a la Corporación todas las negociaciones y transacciones en acciones de GT Capital dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la transacción. Esto garantiza que GT Capital cumpla con las Reglas de Divulgación Revisadas de PSE y las Reglas y Regulaciones de Implementación del Código de Regulación de Valores. Las divulgaciones apropiadas se envían a la PSE y la SEC (a través del Formulario 23-B de la SEC) antes de que la información relevante se publique en el sitio web de GT Capital.

En 2020, GT Capital presentó detalles sobre todas las transacciones realizadas por personas con información privilegiada y no ha sido sancionado por ninguna violación de las leyes, normas y reglamentos aplicables en relación con el uso de información privilegiada.

Políticas de Adquisiciones

El PPM del Departamento de RR. HH. y Administración describe las políticas de adquisiciones de GT Capital, lo que garantiza que se elimine la exposición al riesgo debido a gastos irrazonables y exorbitantes.

Todas las compras requieren la revisión y aprobación del jefe de departamento solicitante y del director financiero ("CFO") de GT Capital antes de que se procesen. Luego, las transacciones se evalúan para determinar si es necesario cumplir con las políticas y los procedimientos prescritos por el Comité de Licitaciones y Adjudicaciones ("BAC"). Las compras que no estén sujetas a un proceso de licitación formal se someterán a un proceso de licitación informal en el que se obtendrán al menos tres (3) ofertas/cotizaciones de diferentes proveedores. El Departamento de Recursos Humanos y Administración supervisa todas las adquisiciones, mientras que el Departamento de Contabilidad y Control Financiero es responsable del procesamiento de pago de todas las obligaciones derivadas de las adquisiciones.

La Corporación mantiene una lista de proveedores acreditados de suministros y equipos de oficina que han sido preseleccionados para ofrecer precios competitivos. Los contratos que involucran servicios cruciales son revisados ​​y aprobados por el BAC o el Comité Ejecutivo para compromisos de servicios extraordinarios.

Junta Directiva y Gerencia

El Directorio de GT Capital es el principal responsable del gobierno de la Corporación y vela por el cumplimiento de los principios de buen gobierno mediante el control independiente de la Gerencia. Al establecer políticas para el logro de los objetivos corporativos de GT Capital, la Junta Directiva fomenta el éxito a largo plazo, el crecimiento sostenido y la competitividad de la Corporación de manera consistente con su responsabilidad fiduciaria hacia la Corporación y sus accionistas.

Composición de la Junta

El Comité de Nominaciones preselecciona anualmente y preselecciona a todos los candidatos nominados para convertirse en miembros de la Junta Directiva. Los accionistas de GT Capital eligen anualmente a la Junta Directiva de una lista final de candidatos preparada por el Comité de Nominaciones. La Corporación hace uso de los Servicios de Búsqueda de Directores de Directorio del Instituto de Directores Corporativos en la búsqueda de candidatos para el Directorio. La experiencia de los miembros del Directorio abarca una amplia gama de experiencia en negocios, finanzas y derecho, así como conocimientos en las industrias en las que participan las empresas componentes de GT Capital.

Cuatro (4) miembros del Directorio de GT Capital son Directores Independientes. Además de tener todas las calificaciones y ninguna de las inhabilitaciones establecidas en las reglamentaciones pertinentes de la SEC y en los estatutos de la Corporación, un director independiente es una persona que, además de sus honorarios y participación accionaria, es independiente de la gerencia y los accionistas sustanciales. , y libre de cualquier negocio u otra relación que pudiera, o razonablemente pudiera percibirse que interfiere materialmente con su ejercicio de juicio independiente en el desempeño de sus responsabilidades como director.

El Manual de GC de GT Capital establece que ningún director podrá ocupar simultáneamente más de cinco (5) puestos en directorios de PLCs, mientras que un director ejecutivo no podrá servir en más de dos (2) directorios de PLCs fuera del Grupo. Ningún director de la Corporación sirve en más de cinco (5) juntas de PLC, y ningún director ejecutivo sirve en más de dos (2) juntas de PLC fuera del Grupo.

Las funciones del Presidente y del Presidente están separadas para garantizar un adecuado equilibrio de poder, aumentar la rendición de cuentas y mejorar la capacidad de la Junta Directiva para tomar decisiones de forma separada e independiente de la Gerencia. Entre otros, el Presidente vela por que las reuniones del Consejo de Administración se realicen de conformidad con los Estatutos Sociales, escucha y aborda las cuestiones relacionadas con el gobierno que puedan plantear los Consejeros no ejecutivos o Independientes, y vela por que el Consejo de Administración ejerza un fuerte Supervisión de la Corporación y su Administración. Por otro lado, el Presidente, entre otras responsabilidades, planifica, desarrolla e implementa las políticas y objetivos de la Corporación, interactúa con el Presidente para revisar los objetivos y planes de acuerdo con las condiciones actuales, y se comunica clara y directamente con los empleados sobre las expectativas de desempeño, productividad y responsabilidad. El Sr. Arthur Vy Ty se ha desempeñado como Presidente de GT Capital desde su elección el 11 de mayo de 2016. El Sr. Carmelo María Luza Bautista se ha desempeñado como Presidente desde la cotización de GT Capital en abril de 2012

Deberes y Responsabilidades de la Junta

Los deberes y responsabilidades de la Junta Directiva, que se reúne por lo menos seis (6) veces durante el año, incluyen: implementar un proceso para la selección de directores que puedan contribuir con juicio independiente a la formulación de estrategias y políticas corporativas sólidas; proporcionar pautas y puntos de vista sobre las principales inversiones y gastos de capital; asegurar el cumplimiento de la Corporación con todas las leyes, reglamentos y mejores prácticas comerciales pertinentes; establecer y mantener un Programa de Relaciones con los Inversionistas para mantener a los accionistas informados sobre desarrollos importantes; identificar a los actores de la comunidad y formular una política clara de comunicación con ellos; adoptar un sistema de control y equilibrio con la Junta; identificar riesgos clave e indicadores de desempeño y monitorearlos; formular e implementar políticas y procedimientos que aseguren la integridad y transparencia de las transacciones con partes relacionadas; establecer y mantener un sistema alternativo de resolución de conflictos en GT Capital; constituir los comités que estime necesarios para asistirlo en el desempeño de sus funciones; y desempeñar otros deberes y responsabilidades que puedan ser requeridos bajo las reglas y regulaciones pertinentes.

Asistencia a la Junta

Para asegurar la asistencia de los directores, las fechas de las seis (6) reuniones ordinarias del Directorio de GT Capital se fijan antes del inicio del año calendario para que coincidan con la Asamblea Anual de Accionistas (“ASM”) el segundo miércoles de mayo y con los informes financieros y las revelaciones durante el año (marzo, junio, agosto, noviembre y diciembre). El requisito de quórum para las instancias en que deban tratarse asuntos importantes en el orden del día, tales como asuntos que tendrán un impacto significativo en el carácter de la Sociedad, es de dos tercios (2/3) de todos los directores. No obstante, la Secretaría del Consejo procura asegurar la asistencia de, al menos, dos tercios (2/3) de todos los consejeros a cada reunión, cualquiera que sea el orden del día. Para el año 2020, el Directorio se reunió seis (6) veces, y la asistencia de cada director se detalla a continuación:

*Elegido el 14 de mayo de 2020

Autoevaluación del director, la junta y el comité

Los formularios de Autoevaluación de Directorio, Comités y Directores Individuales fueron adoptados como una herramienta para que la Corporación evalúe el desempeño de su Directorio, Comités y directores individuales y para evaluar la eficiencia de sus procesos. Estos permiten a la Junta Directiva ya la Gerencia identificar áreas de mejora y determinar el valor y aporte de la Junta Directiva y de cada director al crecimiento y mejora de la Corporación. Los formularios de Autoevaluación se distribuyen a los miembros de la Junta y la Secretaría de la Junta los tabula para que los resultados puedan ser informados y tomados en cuenta por la Junta Directiva, la Gerencia y/o el comité correspondiente, según sea necesario.

En 2020, la Corporación continuó trabajando con el Instituto de Directores Corporativos (“ICD”) como su facilitador externo en la realización de las Autoevaluaciones de Directorio, Directores y Comités, así como la Evaluación del Presidente para 2019. La primera parte de la evaluación es la distribución y cumplimentación por parte de los directores de los formularios de Autoevaluación.

Los criterios para la Autoevaluación del Directorio, de los Comités y de los directores individuales son los siguientes:

Las preguntas pueden responderse en una escala que va desde "totalmente en desacuerdo" hasta "totalmente de acuerdo", y se hacen preguntas cualitativas para solicitar comentarios y sugerencias sobre las áreas de enfoque recomendadas y sobre cómo mejorar el desempeño de la Corporación.

Para la segunda parte del proceso de evaluación, ICD entrevistó a directores selectos de la Corporación para permitir que ICD hiciera preguntas adicionales en relación con las respuestas de los directores a los formularios de Autoevaluación.

La Corporación analizará el informe del ICD y realizará una autoevaluación para el desempeño de 2020 en 2021.

Evaluación del Desempeño del Presidente por el Directorio

El cuestionario de Evaluación del Presidente es una herramienta utilizada para evaluar el desempeño del Presidente de GT Capital e identificar áreas de mejora. Se distribuye a la Junta Directiva y los resultados se entregan al Presidente. El Cuestionario se divide en las siguientes subsecciones: liderazgo, formulación de estrategias, ejecución de estrategias, planificación/desempeño financiero, relación con la Junta Directiva, cualidades personales, transparencia/comunicación efectiva e integridad. La Junta Directiva calificó al Presidente en una escala de uno (1) como el más bajo a cinco (5) como el más alto. El cuestionario también incluye una parte sobre las necesidades de desarrollo del presidente donde los directores pueden identificar las fortalezas del presidente y sugerir áreas clave de resultados y desarrollo personal para el próximo año.

Comités de la Junta

El Directorio ejerce autoridad sobre aspectos específicos del negocio de GT Capital a través de sus comités, lo que coadyuva al cumplimiento de los principios de buen gobierno corporativo. Cada comité se rige por su propio estatuto, que sirve de guía sobre su composición, frecuencia de las reuniones y ejercicio de sus facultades, deberes y responsabilidades. La última versión de los estatutos de cada comité se puede descargar del sitio web de GT Capital.

Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo de GT Capital ejerce los poderes y la autoridad del Directorio cuando el Directorio no está en sesión, o cuando no es práctico que el Directorio se reúna. La Comisión Ejecutiva informa de todas sus actuaciones al Consejo de Administración, que podrá revisarlas o alterarlas, siempre que no se perjudiquen derechos o actos de terceros. El Comité Ejecutivo también orienta a la Gerencia en la evaluación de los actos o cursos de acción a ser realizados previo a su aprobación por el Directorio, en caso de ser requerido por el Manual de GC y los Estatutos Sociales de GT Capital.

*Nombrado el 14 de agosto de 2020

Comité de Compensación

El Comité de Compensación tiene la tarea de implementar políticas y procedimientos formales y transparentes para garantizar que la compensación de los directores y funcionarios clave de GT Capital sea coherente con la cultura, la estrategia, los intereses a largo plazo y el entorno comercial de la Corporación en el que opera.

Comité de Nominaciones

El Comité de Nominaciones define y evalúa los criterios de membresía de la Junta e identifica y desarrolla personas altamente calificadas para ocupar puestos clave en la Junta y el Comité de la Junta cuando se produzcan vacantes. El Comité de Nominaciones preselecciona y preselecciona a los candidatos nominados para convertirse en miembros de la Junta Directiva de GT Capital y otros puestos que requieren el nombramiento de la Junta Directiva. Asegura que todos los nominados cuenten con todas las calificaciones y ninguna de las inhabilitaciones previstas en las leyes, normas y reglamentos existentes, y promueve la política de diversidad de la Corporación, de manera que no se discrimine por motivos de género, edad, etnia, nacionalidad o antecedentes. , ya sean sociales, culturales, políticas o religiosas.

El Comité de Nominaciones considera la visión, la misión, los objetivos corporativos y la dirección estratégica de la Corporación, así como las brechas en las habilidades y competencias de los directores que se desempeñan actualmente. Para determinar si existen brechas, el Comité de Nominaciones también considera los sectores en los que se encuentran GT Capital y sus empresas componentes. El Comité de Nominaciones tiene la opción de utilizar una agencia de búsqueda externa o bases de datos externas para identificar candidatos calificados para la Junta Directiva.

Todos los miembros del Comité de Nominaciones son Consejeros Independientes.

Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría ejerce la responsabilidad de supervisar el proceso de información financiera, el sistema de control interno, el proceso de auditoría y el seguimiento del cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables. Supervisa a los auditores externos e internos de la Corporación y revisa los honorarios de auditoría y no auditoría pagados a los auditores externos.

Al menos un (1) director independiente del Comité de Auditoría tiene experiencia contable. El Sr. René J. Buenaventura es contador público autorizado.

Comité de Supervisión de Riesgos

El Comité de Supervisión de Riesgos es responsable de asegurar la creación e implementación de un sistema robusto y eficaz de identificación, evaluación, seguimiento y gestión de todos los riesgos materiales y relevantes para la Corporación y sus accionistas. El Comité de Supervisión de Riesgos de GT Capital también es responsable de institucionalizar y supervisar el programa de gestión de riesgos de la Corporación y de monitorear las políticas y procedimientos de gestión de riesgos de las subsidiarias de GT Capital en relación con la suya propia. Sus poderes, deberes y responsabilidades incluyen, entre otros, identificar, evaluar y priorizar los riesgos comerciales, desarrollar estrategias de gestión de riesgos, supervisar la implementación, así como revisar y revisar el Plan de Gestión de Riesgos de GT Capital, recomendar al Directorio políticas y lineamientos. para hacer frente a los riesgos imprevistos, y la creación y promoción de una cultura de riesgos que exige los más altos estándares de comportamiento ético entre todo el personal.

Comité de Gobierno Corporativo y Operaciones con Partes Relacionadas

El Comité de Gobierno Corporativo y Operaciones con Partes Relacionadas fue creado como un comité a nivel de directorio con el fin de asistir al Directorio en su principal responsabilidad por el buen gobierno corporativo. Tiene como cometido velar por la efectiva y debida observancia por parte del Directorio de los principios y lineamientos de gobierno corporativo. El Comité de Gobierno Corporativo y Operaciones con Partes Relacionadas también es responsable de aprobar y autorizar las operaciones con partes relacionadas que involucren desembolsos de fondos que excedan el monto previsto en el Estatuto del Comité de Gobierno Corporativo y Operaciones con Partes Relacionadas. En todos los casos, el Comité de Gobierno Societario y Operaciones con Partes Relacionadas tomará su decisión tomando en consideración el mejor interés de la Sociedad y de sus accionistas.

Las políticas que guían al Comité de Gobierno Corporativo y Operaciones con Partes Relacionadas se encuentran en el Estatuto del Comité de Gobierno Corporativo y Operaciones con Partes Relacionadas.

Una de las políticas descritas en los Estatutos del Comité de Gobierno Corporativo y Transacciones con Partes Relacionadas es la política de la Corporación que prohíbe los préstamos a los directores, excepto cuando se presenten las siguientes condiciones: (a) La gerencia, con base en el juicio de la Junta Directiva, ha justificado suficientemente la préstamo o asistencia a la parte relacionada; (b) el préstamo o la asistencia se proporcionarán en condiciones de plena competencia; y (c) los términos y condiciones del préstamo no se desvían sustancialmente de los términos y condiciones del mercado y no ponen en peligro los mejores intereses de la Corporación.

En 2020, todas las transacciones con partes relacionadas se realizaron de manera justa y en condiciones de plena competencia. Se puede encontrar una discusión más detallada sobre las transacciones con partes relacionadas de la Corporación en la Nota 27 de los Estados financieros auditados de la Corporación.

Apoyo a la Junta y al Comité

Secretario Corporativo de GT Capital, Lcdo. Antonio V. Viray, tiene una amplia experiencia en prácticas legales y de secretaría de empresas y, junto con la Secretaria Corporativa Adjunta, la Sra. Jocelyn Y. Kho, juega un papel importante en el apoyo a la Junta al garantizar el flujo eficiente de información entre la Junta Directiva. , la gerencia, los accionistas y las partes interesadas. Se aseguran de que los directores tengan acceso razonable a cualquier información que puedan necesitar para deliberar sobre todos los asuntos en la agenda de la Junta Directiva y reciben los materiales necesarios de la junta al menos cinco (5) días hábiles antes de todas las reuniones programadas de la Junta Directiva.

Al mantenerse al tanto de las leyes, normas y reglamentos pertinentes, y de los desarrollos de la industria necesarios para el desempeño de sus deberes y responsabilidades, asesoran de manera efectiva a la Junta Directiva sobre cuestiones importantes a medida que surgen. Al monitorear el cumplimiento regulatorio, pueden tomar las medidas correctivas apropiadas para abordar todos los problemas e inquietudes regulatorios.

Remuneración de directores y ejecutivos

El Comité de Compensación de GT Capital tiene la tarea de garantizar que se ofrezca una remuneración competitiva para atraer y retener los servicios de directores y funcionarios calificados y competentes. La compensación anual de los directores y funcionarios corporativos de la Junta Directiva se determina antes del inicio de su mandato. El Departamento de Administración y RRHH implementa políticas sobre compensación y beneficios de los empleados que se encuentran en su PPM, en el cual se establecen los beneficios que ofrece la Corporación así como los empleados con derecho a dichos beneficios.

En 2020, los directores de GT Capital recibieron la siguiente remuneración agregada:

* Incluido el viático y el subsidio de transporte para asistir a las reuniones de la Junta y el comité por un monto de Php21,06 millones en 2020, lo que se traduce en un promedio de Php1,91 millones por director para las seis (6) reuniones de la junta celebradas en 2020 o Php0,32 millones por reunión.

Los directores reciben dietas, bonos y dietas que están incluidos en los montos antes señalados. Esto también es en consideración a sus valiosas contribuciones en la formulación de la estrategia general de la Corporación. Aparte de los montos indicados, no existen otros planes o arreglos de compensación entre los directores y la Corporación.

La remuneración agregada pagada a los cinco miembros de la Alta Dirección de GT Capital mejor remunerados en 2020 es la siguiente:

Iniciativas de Orientación y Educación Continua para Directores

El Manual de GC de la Corporación requiere que los directores titulares y recién elegidos asistan a un seminario sobre gobierno corporativo. Los nuevos directores de GT Capital también reciben orientación sobre los negocios principales de GT Capital para brindar al director una mejor comprensión del Grupo. También existe un presupuesto para la educación profesional continua de todos los directores para garantizar el desempeño continuo y efectivo de sus funciones y para mantenerlos actualizados sobre los desarrollos más recientes y relevantes. Durante 2020 y primer trimestre de 2021, los directores de la Corporación asistieron a los siguientes programas de gobierno corporativo:

Auditoría y Contabilidad

Auditoría interna

La función de Auditoría Interna de GT Capital está a cargo de su Director Ejecutivo de Auditoría (el “CAE”), Sr. Leo Paul C. Maagma. Previo al inicio del año, se elabora un plan de auditoría basado en riesgos, que luego es aprobado por el Comité de Auditoría. El progreso del plan, así como los resultados significativos de la auditoría, se informan trimestralmente al Comité de Auditoría ya la Junta Directiva.

El DEA asegura que se elaboren planes de auditoría basados ​​en riesgos a nivel de empresa componente. El Jefe de Auditoría Interna de cada empresa componente informa al CAE trimestralmente sobre el progreso de estos planes y los hallazgos de auditoría significativos que cumplen con los criterios de escalamiento del Grupo. Estos informes se consolidan y reportan a la Gerencia, al Comité de Auditoría y al Directorio de GT Capital.

Según lo dispuesto por el Estatuto de Auditoría Interna, para mantener la independencia del proceso de auditoría interna, el DEA reporta funcionalmente al Comité de Auditoría y administrativamente al Presidente. Corresponde así al Comité de Auditoría la designación, evaluación del desempeño y remoción del DEA.

Contadores Públicos Independientes

SGV & Co. fue el auditor externo de GT Capital para el año calendario 2020. GT Capital cumple con SRC Rule 68, Párrafo 3 (b) (ix) (Rotación de Auditores Externos), que establece que los auditores independientes, o en el caso de una firma de auditoría, el socio firmante, se rotará después de cada cinco (5) años de compromiso, con un período de enfriamiento de dos años que se observará en la reincorporación del mismo socio firmante o auditor individual. Los siguientes socios de SGV & Co. fueron contratados por GT Capital desde su cotización en 2012.

La siguiente tabla establece los honorarios agregados por los servicios de auditoría y relacionados con la auditoría prestados por SGV & Co. a GT Capital, incluidos los gastos de bolsillo y el impuesto al valor agregado para cada uno de los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2020:

Los servicios de auditoría prestados incluyen la auditoría de los estados financieros y anexos complementarios para su presentación a la SEC, y la revisión de las declaraciones anuales de impuestos sobre la renta. SGV & Co. también brindó servicios distintos a los de auditoría para la validación de los votos de los accionistas durante la ASM.

El Comité de Auditoría tiene como principal responsabilidad recomendar al Directorio el nombramiento, reelección o remoción del auditor externo, y la fijación de los honorarios de auditoría. La Junta Directiva y los accionistas aprueban la recomendación del Comité de Auditoría.

Designación de Partido Independiente

Para el año 2020, GT Capital no participó en ninguna fusión, adquisición y/o toma de control que requiriera la aprobación de los accionistas. Como tal, no fue necesario designar a una parte independiente para evaluar la equidad de cualquier precio de transacción en relación con dichas fusiones, adquisiciones y/o tomas de control que requieren la aprobación de los accionistas.

Informes financieros

Los estados financieros de GT Capital cumplen con las Normas de Contabilidad de Filipinas y las Normas de Información Financiera de Filipinas y se presentan y divulgan de conformidad con las leyes, normas y reglamentos aplicables. GT Capital no revisó sus estados financieros en 2020.

Estructura de propiedad

Accionistas que posean más del 5% de las acciones en circulación

Al 31 de diciembre de 2020, los siguientes son los propietarios de las acciones ordinarias de GT Capital en exceso del cinco por ciento (5%) del total de sus acciones en circulación:

Ningún director o funcionario tiene participación accionaria en GT Capital que ascienda al cinco por ciento (5%) o más de su capital social en circulación y no existen participaciones cruzadas o piramidales.

Participaciones Directas e Indirectas de Accionista Mayoritario, Directores y Ejecutivos Principales

GT Capital informa trimestralmente a la PSE las participaciones accionarias directas e indirectas de su principal accionista, Grand Titan Capital Holdings, Inc., los directores de GT Capital y sus altos funcionarios. Su participación accionaria común directa e indirecta para el año 2020 es la siguiente:

Relaciones con las partes interesadas

Relaciones laborales

GT Capital continúa desarrollando una cultura de excelencia y profesionalismo y reconoce que los esfuerzos y contribuciones de todos los empleados son parte del éxito general de la Corporación. Las políticas sobre salud, seguridad, bienestar, disciplina y capacitación de los empleados se establecen en el Manual del empleado, que se entrega a todos los empleados de GT Capital en el momento de la contratación.

Políticas y prácticas sobre salud, seguridad y bienestar de los empleados

GT Capital valora la salud, la seguridad y el bienestar de sus empleados. Proporciona cobertura médica y dental no contributiva para todos sus empleados y dependientes elegibles, que incluye beneficios integrales de hospitalización para pacientes hospitalizados y ambulatorios. Los medicamentos de primeros auxilios y de venta libre están disponibles cuando se necesitan.

Otros beneficios para los empleados regulares incluyen asignaciones, beneficios de licencia, bonos, préstamos de emergencia, plan de automóvil, asistencia de vivienda, beneficios de jubilación, asistencia de entierro y seguro de vida grupal.

Asimismo, en cumplimiento de las normas generales del trabajo y de seguridad y salud en el trabajo, GT Capital ha incorporado en su Manual del Empleado las siguientes políticas y programas en beneficio de sus empleados:

1. Política y Programa de Lugar de Trabajo Libre de Drogas;

2. Política y programa del lugar de trabajo contra la hepatitis B;

3. Política y Programa de VIH/SIDA en el Lugar de Trabajo; y

4. Políticas y programas de TB en el lugar de trabajo.

A la fecha, GT Capital continúa cumpliendo a cabalidad con los estándares laborales, de seguridad y salud en el trabajo exigidos por ley. También realiza actividades como revisión anual y dental, y simulacro de seguridad, incendio y terremoto.

Los simulacros anuales de seguridad, incendio y terremoto, así como los seminarios sobre respuesta a emergencias, se llevan a cabo en coordinación con la estación de bomberos de Makati y la administración del edificio de la Torre GT para equipar mejor a los empleados con las habilidades básicas y necesarias en caso de emergencias. También se han distribuido bolsas de emergencia a cada empleado.

Los empleados participaron en las siguientes actividades en el año 2020:

Las actividades realizadas por GT Capital en respuesta a la pandemia de COVID-19 se analizan en el Informe de Sostenibilidad.

Programas de capacitación y desarrollo para empleados

Reconociendo la necesidad de educación y desarrollo continuos de su Alta Gerencia y empleados, el Departamento de Administración y Recursos Humanos de GT Capital identifica programas y asigna un presupuesto para que los empleados adquieran y mejoren las competencias técnicas y de comportamiento. Estos programas abordan las brechas de competencia y los exponen a los conceptos, la información y las técnicas más recientes en sus respectivos campos, así como para desarrollar aún más sus competencias en preparación para mayores responsabilidades en el futuro. Estos programas de capacitación y desarrollo complementan la tutoría proporcionada por cada Jefe de Departamento y el Presidente a los funcionarios de GT Capital.

En 2020, la Alta Gerencia de GT Capital y otros empleados asistieron a los siguientes programas de capacitación:

Capacitación de alta gerencia

Formación de los empleados

Se alienta a los empleados de GT Capital a mejorar y ampliar su base de conocimientos participando en programas de capacitación relevantes para sus campos de especialización. En 2020, los empleados de GT Capital asistieron a los siguientes programas de capacitación:

Plan de sucesión

En línea con la iniciativa de GT Capital para fortalecer la planificación de la sucesión, los funcionarios y empleados recibieron intervenciones de desarrollo en 2020 en función de los resultados de sus evaluaciones individuales, que se centraron en cerrar sus brechas de competencia y mejorar las habilidades de liderazgo.

Protección de acreedores

El PPM del Departamento de Contabilidad y Control Financiero describe las políticas de GT Capital en materia de protección de acreedores, que aseguran el pago oportuno y el cumplimiento de las cláusulas de los préstamos, como el mantenimiento de diversos índices financieros. Estas políticas se aplicaron en la revisión de los acuerdos de préstamo de GT Capital en 2020. El prospecto de cada uno de los bonos corporativos de tasa fija existentes de GT Capital también incluye disposiciones para la protección de los tenedores de bonos, incluida la designación de un banco fiduciario para actuar en su nombre. Además, los contratos de préstamo de GT Capital incluyen disposiciones sobre la divulgación de información a los prestamistas, incluidos los estados financieros de la Corporación.

El Oficial de Tesorería y Finanzas monitorea todas las provisiones de préstamos para asegurar el pago oportuno de intereses y/o principal y trabaja en estrecha coordinación con el Oficial Legal y de Cumplimiento para monitorear el cumplimiento de la Corporación con sus convenios de préstamo.

Informes de sostenibilidad

En 2020, GT Capital publicó su Informe de Sustentabilidad con información para el período de reporte del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, adoptando los Estándares Global Reporting Initiative (“GRI”), un marco de sustentabilidad reconocido internacionalmente.

El Informe de Sostenibilidad cubre los trece (13) temas materiales bajo los Estándares GRI:

• Desempeño económico
• Impactos económicos indirectos
• Anti corrupcion
• Comportamiento anticompetitivo
• Energía
• Cumplimiento ambiental
• Empleo
• Gestión laboral
• Entrenamiento y educación
• Diversidad e Igualdad
• No discriminación
• Evaluación de derechos humanos
• Evaluación social de proveedores

El Informe de Sostenibilidad presenta información comparable a nivel mundial que afecta su triple resultado, un componente vital de las relaciones con los grupos de interés. Además, el enfoque en la sustentabilidad permite a GT Capital identificar oportunidades potenciales o tendencias o evaluar riesgos emergentes, convirtiendo el emprendimiento en una iniciativa estratégica y de gestión de riesgos para la Corporación.

Una versión en línea del Informe de Sostenibilidad está disponible en el sitio web de GT Capital.

Bienestar y Seguridad del Cliente, Cadena de Valor Amigable con el Medio Ambiente e Interacción con las Comunidades

GT Capital monitorea a sus subsidiarias con respecto a sus respectivas políticas y prácticas sobre el bienestar, la salud y la seguridad de los clientes finales, los procedimientos de selección de proveedores/contratistas, la interacción con las comunidades y sus iniciativas que aseguran una cadena de valor amigable con el medio ambiente y promueven el desarrollo sostenible.

Toyota Motor Filipinas Corporación

30 años hábiles desde su objetivo de lograr el Toyota Environmental Challenge (TEC) 2050, Toyota Motor Philippines Corporation (TMP) está ampliando sus esfuerzos para implementar proyectos y actividades que están vinculados no solo a TEC 2050 sino también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas ( ODS). Además de sus iniciativas, también está ampliando la promoción a sus partes interesadas: proveedores, distribuidores y miembros del equipo en asociación con las comunidades y el gobierno, para garantizar que todos en la cadena de valor estén unidos en el objetivo común de lograr un desarrollo sostenible. En 2020, las actividades implementadas por TMP fueron las siguientes:

1. Desafío 1: Nuevos vehículos con cero emisiones de dióxido de carbono (CO2): promoción continua de vehículos híbridos eléctricos (HEV) para aumentar la conciencia del mercado sobre los beneficios ambientales de las unidades HEV, especialmente en términos de emisiones de dióxido de carbono (CO2);

2. Desafío 2: Emisiones de dióxido de carbono (CO2) durante el ciclo de vida: Se garantiza un alto rendimiento ambiental y prácticas sostenibles de los concesionarios a través del Programa de concesionarios ECO que allanó el camino para la certificación ISO14001:2015 de 68 concesionarios hasta la fecha. Además, como parte de la ecologización de la cadena de suministro, se insta a los proveedores a seguir estrictamente las Directrices de compra ecológica de Toyota, que promueven actividades relacionadas con la certificación ISO 14001, la reducción de las emisiones de CO2 y el consumo de agua, el reciclaje, la gestión de productos químicos libres de SoC y las actividades de responsabilidad social empresarial. Hay 46 proveedores certificados ISO14001: 2015 a partir de 2020. Además, para la operación logística, una de las actividades ambientales más destacadas es la mejora de la eficiencia de combustible de los vehículos de reparto para reducir aún más sus emisiones;

3. Reto 3: Emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) de la Planta: Actividades de Manufactura de ESCO enfocadas en el Taller de Pintura y operación continua del Panel Solar de 1MW;

4. Desafío 4: Minimización y optimización del uso de agua: Reducción del consumo de agua cruda a través de la instalación de una instalación de recolección de agua de lluvia para lavado de autos y extensión del reciclaje de efluentes para la jardinería del bosque ECO de TMP;

5. Desafío 6: Establecer una sociedad futura en armonía con la naturaleza: Todo el proyecto Toyota Green Wave, plantación de manglares/árboles durante todo el año, participó con un número limitado de voluntarios de los miembros del equipo debido a los protocolos pandémicos donde se plantaron 5200 árboles.

Para lograr los objetivos en protección ambiental, se garantiza el cumplimiento estricto de los requisitos del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Autoridad de Desarrollo del Lago Laguna y otras agencias gubernamentales regionales y locales.

TMP promueve activamente la conciencia ambiental entre su cadena de valor a través de la celebración del Mes Anual del Medio Ambiente Global de Toyota que se lleva a cabo cada junio. A pesar de la pandemia, TMP aún logró lanzar el evento mediante la realización de las siguientes actividades: seminario web sobre agregación de energía renovable para proveedores, plantación de árboles, concurso Kaizen de reducción de CO2, concurso de creación de eslogan, concurso de haiku verde, concurso de fotografía de biodiversidad y concurso de redes sociales.

Toyota Corporación de la Bahía de Manila

Toyota Manila Bay Corporation ("TMBC") tiene un gran respeto por la conciencia ambiental, la seguridad y la salud, lo cual es visible en la declaración de la misión de la empresa de contribuir al crecimiento de la ciudad, la sociedad y la industria automotriz.

Para abordar el bienestar, la salud y la seguridad de todas las partes interesadas, TMBC proporciona;

a. Instalaciones seguras y protegidas que cumplen con los estándares del DOLE y del Código Nacional de Construcción como, entre otros, la disponibilidad de sala de lactancia, clínica para empleados, sala de clientes, cámaras de circuito cerrado de televisión, equipo de seguridad y limpieza las 24 horas, los 7 días de la semana, sistema de protección contra incendios, extractores de aire, ventiladores de aire fresco y soplador de presurización.

b.Para ahorrar en el consumo de agua, la mayoría de las instalaciones de TMBC operan una instalación de tratamiento de agua sin descarga donde se utiliza agua reciclada para el lavado de inodoros.

c. El Volumen de Refrigerante Variable (VRF) también se utiliza como sistema de aire acondicionado para regular con precisión la temperatura dentro del edificio y se ha demostrado que es energéticamente eficiente.

Las políticas y los programas implementados para garantizar que se cumpliera lo anterior son;

1.Programa de conservación de agua y energía; También se formaron el comité de desechos y desechos peligrosos, el comité de control químico y el comité de control de la atmósfera de acuerdo con las normas ISO 14001-2015;

2. Cumplimiento de las normas ISO 14001-2015 para todas las sucursales de TMBC;

3. Las sucursales TMK y TMB de TMBC mantienen su certificación LEED, asegurada durante el período de construcción;

patrulla 4.5S;

5. Política de acreditación donde TMBC solo puede comprometerse con los proveedores/vendedores acreditados. El proceso de acreditación requiere el cumplimiento de todas las políticas y leyes de LGU y NGU;

6. El equipo de recursos humanos también lanza actividades a través del Club Corazón Púrpura que apoyarán a las comunidades donde se ubican las concesionarias, como, entre otras;

soy. Brigada Escolar;

b. Donación de aceite usado;

C. Donación de sangre; y

d. Apoyo al Festival Paru-paru en la ciudad de Dasmarinas.

7.TMBC, a través de la sección de Salud y Seguridad Ambiental, realiza una auditoría anual de las instalaciones del transportador/tratador de aceite usado y filtros. Esto es para garantizar que el proveedor externo cumpla con las reglas y regulaciones de implementación de LLDA y DENRS;

8.Programa de acreditación de conductores autorizados en el que solo aquellos que aprobaron nuestro examen escrito y de simulación pueden recibir una identificación de autorización para conducir nuestros vehículos;

9. Implementación del seminario obligatorio de seguridad y salud de 8 horas para todos los miembros del equipo según lo requiera DOLE a partir de febrero de 2020 en adelante; y

10. Para 2020, TMP, en coordinación con nuestra sucursal de TMK, donó botes y chalecos salvavidas a la ciudad de Marikina en su esfuerzo por ayudar a la ciudad en tiempos de desastre.

tierra federal, inc.

Federal Land se guía por sus políticas de Gobierno Corporativo para cultivar una cultura empresarial de integridad, lo que conduce a un desempeño comercial positivo.

1. Bienestar, salud y seguridad del cliente

Federal Land coloca la seguridad de sus residentes e inquilinos como una prioridad principal. A través de su brazo de administración de propiedades, Federal Property Management Corp., implementó las acciones necesarias de conformidad con las pautas de la IATF para la prevención de COVID-19. Entre estas medidas se encuentran la nebulización y desinfección regulares, la instalación de desinfectantes para manos y controles de temperatura en las entradas. En el punto álgido de la cuarentena comunitaria, el personal crítico permaneció en el sitio para minimizar las interrupciones del servicio y mantenimiento regulares. Las líneas de comunicación permanecieron abiertas para actualizar regularmente a los residentes.

Para sus operaciones de ventas y servicio al cliente, Federal Land cambió a sistemas basados ​​en la web para un proceso de compra de vivienda de extremo a extremo sin contacto, desde la visualización de la propiedad hasta la finalización de la facturación de la unidad. La información del proyecto y los recorridos virtuales están disponibles en su sitio web y en las páginas oficiales de las redes sociales. Federal Land atendió las consultas de los clientes y las inquietudes de los residentes por teléfono, chat y correo electrónico. También maximizamos los canales en línea para transacciones internas, rotación de documentos, seguimiento de ventas en tiempo real y finalización. La visualización de unidades y las rotaciones se realizaron virtualmente para garantizar la seguridad de nuestros clientes y empleados.

2.Procedimientos de selección de proveedores/contratistas

Federal Land tiene un enfoque sistemático para seleccionar y acreditar contratistas y proveedores para cumplir con las expectativas de tiempo, calidad y costos de cada proyecto. Todos los nuevos contratistas y proveedores se someten a un proceso de acreditación que incluye una verificación exhaustiva de los antecedentes de la empresa de sus documentos comerciales, clientela existente y proyectos anteriores antes de que puedan participar en un evento de licitación. Finalmente, los posibles contratistas son entrevistados por el Comité de Licitación de Tierras Federales antes de que se les adjudique un contrato.

3.Promover el desarrollo sostenible

Federal Land asegura que sus ofertas sean respetuosas con el medio ambiente y sostenibles, mediante la planificación y el desarrollo de proyectos residenciales que promuevan la conservación de la energía y los recursos naturales. Ejemplos de estos son:

• Cumplimiento del Código de Construcción Ecológica de Filipinas y las normas locales de la ciudad;
• Plantas de captación de agua de lluvia y tratamiento de aguas residuales para la reutilización de agua no potable;
• Sanitarios que ahorran agua para reducir significativamente el consumo de agua; y
• Uso estratégico de materiales de construcción y colores de pintura con valores altos de índice de reflectancia solar (SRI), como "vidrio de baja emisividad" e iluminación LED para reducir el efecto de isla de calor en la comunidad y mejorar el confort térmico.

Además, las ofertas de servicios de Federal Land abordan las necesidades de estilo de vida de sus residentes, que incluyen:

• Los servicios de salud y bienestar, como el spa de bienestar, la sala de yoga, el gimnasio y el jardín de meditación, promueven la relajación y una salud óptima;
• Amenidades recreativas como jacuzzi, piscinas, sala de karaoke, sala de juegos, área de juegos para niños y sala de cine están disponibles para el disfrute de la familia; y
• Los servicios de negocios, como las salas de reuniones, el salón de eventos, el centro de negocios y la biblioteca, ofrecen espacios alternativos para el trabajo remoto.

4.Interacciones con la Comunidad

Federal Land se compromete a trabajar con las comunidades donde opera. En el pasado, ha sido sede de varios grupos de interés para talleres y seminarios. Sin embargo, las reuniones sociales fueron limitadas durante la mayor parte de 2020.

Federal Land continúa siendo un buen ciudadano corporativo. La empresa continúa mejorando sus procesos y programas para fortalecer sus relaciones con sus diferentes grupos de interés.

Otros

Parte integral del negocio de GT Capital es la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad ambiental. El compromiso de GT Capital se ve en las actividades de todo el Grupo, en particular, MFI y GT Foundation, Inc. (“GTFI”). MFI tiene como objetivo contribuir a lograr comunidades sostenibles y desarrolladas al tiempo que reconoce los esfuerzos de las personas que son parte integral de la construcción de la nación. GTFI invierte en programas estratégicos que promueven el desarrollo de comunidades desfavorecidas. Las actividades de promoción del Grupo se analizan en la sección de Responsabilidad Social Corporativa, mientras que las actividades específicas de MFI y GTFI se analizan en la sección Aspectos destacados de las empresas componentes del Informe Anual.

El Club de Corazones Púrpura de GT Capital se estableció en 2018 para ser el brazo de responsabilidad social de la Corporación. Su objetivo es capacitar y desarrollar a los empleados para que se conviertan en líderes socialmente responsables y tiene la tarea de desarrollar e implementar los programas de responsabilidad social corporativa de la Corporación. En 2020, realizó los siguientes esfuerzos:

1. Participó en el Programa anual Bolsas de Bendición de GTFI y MBFI;
2. Apoyó a los trabajadores de primera línea y al personal del Manila Doctors Hospital a través de donaciones de frutas y verduras frescas;
3. Programa de alimentación semanal financiado en la Parroquia de Nuestra Señora Reina de la Paz en Bacoor, Cavite;
4. Distribuyó bolsas de Noche Buena para las familias de la Parroquia de Nuestra Señora Reina de la Paz en Bacoor, Cavite;
5. Donó kits de prueba rápida de antígeno Covid-19 a las unidades gubernamentales locales de Pateros e Imus; y
6. Se apoyó el Mes Nacional de los Maestros de MBFI mediante la donación de dinero en efectivo para resmas de papel bond a las escuelas primarias.

Juntas de Accionistas y Política de Dividendos

Los estatutos de GT Capital prevén el segundo miércoles de mayo de cada año como fecha de la ASM. El aviso de ASM, incluidos los detalles de cada punto de la agenda, se publica mediante una divulgación al PSE al menos veintiocho (28) días antes de la fecha de la ASM. El aviso de ASM incluye el orden del día, la fecha de registro, la fecha, hora y lugar de la ASM, y el procedimiento para la validación de poderes. La presentación de poderes deberá realizarse con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles a la ASM. De acuerdo con las disposiciones del Código Corporativo Revisado de Filipinas, cada acción ordinaria y preferencial con derecho a voto en circulación da derecho al titular a un voto a partir de la fecha de registro.

Como política, GT Capital tiene un objetivo de pago de dividendo anual de tres pesos (PhP 3,00) por acción, pagadero de sus utilidades retenidas no restringidas. GT Capital ha cumplido consistentemente este objetivo, pagando los siguientes dividendos:

Relaciones con otras partes interesadas e inversores

GT Capital reconoce y valora su deber fiduciario hacia sus inversionistas. Crucial para el establecimiento y mantenimiento de la confianza de sus inversores es la transparencia en los sistemas y las comunicaciones. El Departamento de Relaciones con Inversores, Planificación Estratégica y Comunicación Corporativa de GT Capital (“IRSPCC”) tiene como objetivo impartir una comprensión profunda de las estrategias de GT Capital en la creación de valor para los accionistas.

ElDepartamento IRSPCCcompila e informa documentos y requisitos relevantes para satisfacer las necesidades del público inversionista, los accionistas y otras partes interesadas de GT Capital, divulgándolos completamente a la bolsa de valores local, así como a través de informes trimestrales de medios y analistas, inversionista uno a uno reuniones, el ASM, road shows, conferencias de inversionistas, correspondencia por correo electrónico o consultas telefónicas, teleconferencias, sus informes anuales y trimestrales, y el sitio web de GT Capital. Se alienta a todos los accionistas, incluidos los inversionistas institucionales, a asistir a las asambleas de accionistas y otros eventos que se celebren para su beneficio.

Las consultas por correo electrónico del público inversionista y los accionistas son recibidas por GT CapitalDepartamento IRSPCCa través deIR@gtcapital.com.ph.La correspondencia también puede dirigirse a:

JOSE B. CRISOL, JR.
Vicepresidente sénior
Responsable de Relación con Inversores, Planificación Estratégica y Comunicación Corporativa
T: (632) 8836 4500
MI:jose.crisol@gtcapital.com.ph

BRUCE RICARDO O. LÓPEZ, CFA
Oficial de Relación con Inversionistas y Planificación Estratégica
T: (+632) 8836 4500
MI:bruce.lopez@gtcapital.com.ph

JOAQUIN JUAN PAOLO V. MABANTA
Oficial de Relaciones con Inversionistas
T: (+632) 8836 4500
Sí: joaquin.cinturones@gtcapital.com.ph

Otras inquietudes de las partes interesadas pueden enviarse a
gobierno@gtcapital.com.ph

El siguiente es el Calendario de Eventos de Relaciones con Inversionistas 2020 de GT Capital: